A Siena il seminario; il 9 aprile dalle 15
L’Anama (Associazione Nazionale Agenti e Mediatori di Affari) in organizza per lunedì 9 aprile dalle ore 15 nella sede Confesercenti di Siena, il seminario dedicato a “L’antiriciclaggio nelle agenzie immobiliari”.
I temi previsti da approfondire, in particolare, saranno:
- Evoluzione della normativa, «Soft Law» e documenti di prassi;
- Obblighi normativi e ambito di applicazione;
- I pilastri dell’antiriciclaggio e le novità D.Lgs n. 90 del 25/05/2017 recepimento c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio UE (Identificazione e ADV, registrazione e conservazione, formazione, segnalazioni SOS, monitoraggio denaro contante e titoli al portatore);
- Analisi dati SOS Segnalazioni Operazioni.
Il seminario sarà tenuto dall’esperto di antiriciclaggio Federico Zavarise, già membro Aira (Associazione Italiana Responsabili Antiriclaggio) e Csac (Centro studi Antiriciclaggio e Anticorruzione “Pierluigi Vigna”).
La partecipazione è gratuita su prenotazione, via telefono (0575-984312 ) o mail (info@confesercenti.ar.it)
